第五屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")于2012年8月27日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第二十五次會議(臨時會議)的通知，本次會議于2012年8月31日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人(其中，獨立董事楊世濱以通訊表決方式出席)。會議由董事長王濱主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的通知和召開符合《公司法》和公司《章程》的要求?，F(xiàn)將會議審議通過的事項公告如下：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓安徽華鵬紡織有限公司股權(quán)的議案》：同意以評估值為依據(jù)、通過公開交易方式轉(zhuǎn)讓所持該公司50%的股權(quán)。

安徽華鵬紡織有限公司成立于2002年3月，主要經(jīng)營紗線的生產(chǎn)、漂白、印染、加工、銷售;紡織面料、服裝生產(chǎn)、加工、銷售。公司持有其50%股權(quán),安徽華茂股份有限公司持有40%股權(quán)，安徽華茂集團有限公司持有10%股權(quán)。截至2011年12月31日，安徽華鵬紡織有限公司注冊資本為5,000萬元，資產(chǎn)總計6,047萬元，負債總計345萬元，凈資產(chǎn)5,702萬元。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司股權(quán)的議案》：同意以評估值為依據(jù)、通過公開交易方式轉(zhuǎn)讓所持該公司30%的股權(quán)。

深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司成立于1986年12月，主要生產(chǎn)經(jīng)營各種胸圍、泳衣、健美衫褲、內(nèi)衣、內(nèi)褲、原輔料，經(jīng)營化妝品(胸圍水袋、油帶)、旅游用品(牙膏、牙刷)及提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。公司持有30%股權(quán),香港黛麗斯胸圍制造廠有限公司持有70%股權(quán)。截至2011年12月31日，深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司注冊資本為499.3萬元，資產(chǎn)總計5,430萬元，負債總計852萬元，凈資產(chǎn)4,578萬元。

三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓華聯(lián)發(fā)展集團有限公司股權(quán)的議案》：同意以評估值為依據(jù)、通過公開交易方式轉(zhuǎn)讓所持該公司2.87%的股權(quán)。

華聯(lián)發(fā)展集團有限公司成立于1983年8月，主要經(jīng)營范圍為化工、紡織、服裝等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營;進出口業(yè)務(wù);工程承包建設(shè)及進出口所需工程設(shè)備、材料、勞務(wù)輸出;對外投資，技術(shù)咨詢服務(wù);在合法取得的土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;物業(yè)管理及租賃服務(wù);汽車銷售(含小汽車)等。該公司股東為杭州錦江集團有限公司(20.89%)、華僑城集團公司(12.08%)等16家單位，公司持有其2.87%的股權(quán)。截至2011年12月31日，華聯(lián)發(fā)展集團有限公司注冊資本為9,061萬元，資產(chǎn)總計為729,502萬元，負債總計為409,168萬元，凈資產(chǎn)320,333萬元。

公司轉(zhuǎn)讓以上股權(quán)的目的，是為了集中資源發(fā)展偏光片主業(yè)，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組行為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓需經(jīng)資產(chǎn)評估公司評估后，再次提交董事會審議，相關(guān)進展情況公司將按照規(guī)定及時予以披露。

特此公告。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年九月一日

深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱"公司")于2012年8月27日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第五屆監(jiān)事會第二十五次會議(臨時會議)的通知，于2012年8月31日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，監(jiān)事會主席王軍昭主持會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓安徽華鵬紡織有限公司股權(quán)的議案》;

二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳黛麗斯內(nèi)衣有限公司股權(quán)的議案》;

三、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓華聯(lián)發(fā)展集團有限公司股權(quán)的議案》。

　特此公告。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一二年九月一日